Superviseur KYC - CDD 4 mois - Conformité - Courbevoie, Ile de France, France
Posted 1 week ago by SOCIETE GENERALE
Negotiable
Undetermined
Undetermined
Paris, France
Summary: The role of the KYC Supervisor involves ensuring the implementation and adherence to operational procedures related to third-party knowledge within the Compliance Department. The position requires collaboration with various stakeholders, including Business Units and risk management teams, to analyze complex cases and contribute to procedural improvements. The supervisor will also be responsible for training staff and managing team dynamics while maintaining compliance with regulatory standards. This position is based in Courbevoie, Ile de France, France, and is offered on a fixed-term contract for four months.
Key Responsibilities:
- Analyze complex cases requiring in-depth review and initiate validation actions according to Sogeprom and Group procedures.
- Collect and verify documentation quality from Business Units and conduct entry controls based on third-party profiles.
- Participate in the evolution of procedures, operational guides, and necessary support materials for continuous improvement and regulatory updates.
- Serve as the reference point for third-party knowledge inquiries within the department.
- Distribute entry cases among team members and manage priority requests.
- Enhance team members' skills through training and support in procedural adherence and operational efficiency.
- Control daily handling of reference alerts.
- Contribute to the training and awareness of all Sogeprom employees regarding third-party knowledge topics.
- Deploy quarterly control portfolios and assist in developing Sogeprom-specific indicators and group reporting.
- Implement action plans resulting from managerial oversight, audits, and level 2 controls.
Key Skills:
- Master's degree (BAC +5) or equivalent.
- Minimum of 3 years of experience in similar roles, preferably in real estate promotion or management companies.
- Knowledge of regulatory environments (AML-FT, Corruption, Sanctions, etc.) and related normative documentation.
- Strong interpersonal, listening, and communication skills.
- Excellent organizational skills and attention to detail.
- Teamwork orientation.
- Proficiency in office tools, particularly Excel for control and reporting tasks.
Salary (Rate): undetermined
City: Courbevoie
Country: France
Working Arrangements: undetermined
IR35 Status: undetermined
Seniority Level: undetermined
Industry: Other
Vos missions au quotidien
Au sein de la Direction de la Conformité, rattaché au Directeur Conformité, le Superviseur " Entrées en Relation " assure la mise en œuvre et le respect des procédures opérationnelles en matière de connaissance des tiers. Ses missions sont déployées en lien avec de nombreux acteurs : Business Units (BU) de Sogeprom, les équipes CPLE qui suivent l'activité et l'application des réglementations, la Direction des Systèmes d'Information et les équipes en charge des risques opérationnels. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur de la Conformité de Sogeprom.
ANALYSE DES DOSSIERS COMPLEXES
- Analyser les cas nécessitant d'être approfondis, et déclencher les actions de validation en résultant selon les procédures Sogeprom et Groupe.
- Contribuer à la collecte de la documentation en provenance des BU, en vérifier la qualité, et réaliser les contrôles d'entrées en relation selon le profil du tiers.
PROCÉDURES
- Participer à l'évolution des procédures, modes opératoires, fiches d'analyse, et de tout support opérationnel nécessaires à la bonne tenue du dispositif dans une démarche d'amélioration continue ou en raison de mises à jour réglementaires.
- Intégrer les changements de processus résultants des développements IT.
ANIMATION ET VIE D'EQUIPE
- Être le référent au sein de la direction pour toute question ayant trait à la Connaissance des tiers.
- Répartir les dossiers d'entrée en relation entre les membres de l'équipe de Gestion des Entrées en Relation (Clients, Fournisseurs, Intermédiaires...), et assurer la prise en charge des demandes prioritaires.
- Contribuer à la montée en compétence des membres de l'équipe (points d'avancement du " run " et des remédiations, rappel des procédures, développement de la polyvalence, planification / back-up...).
- Contrôler quotidiennement la bonne prise en charge des alertes référentielles.
SENSIBLISATION ET FORMATION
- Contribuer à la montée en compétence de l'ensemble des collaborateurs du Groupe SOGEPROM sur les sujets de connaissance des tiers : sensibilisations et formations, partage de bonnes pratiques...
- Assister les BU dans l'amélioration des traitements en les sensibilisant aux règles, aux délais, à la qualité des dossiers et en factualisant les anomalies ou dysfonctionnements constatés dans la gestion courante.
CONTRÔLE ET REPORTING
- Déployer de manière trimestrielle un portefeuille de contrôle sur son périmètre de responsabilité.
- Contribuer à l'élaboration des indicateurs propres à Sogeprom et aux reportings Groupe.
- Contribuer à la mise en œuvre des plans d'actions de la direction découlant notamment des exercices de surveillance managériale, des missions d'Audit et/ou des contrôles de niveau 2.
ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
- Rattaché au Directeur Conformité.
- Contacts internes : Business Units (BU) de Sogeprom, équipes CPLE, DSI, équipe en charge des risques opérationnels de Sogeprom.
Et si c'était vous ?
- Titulaire d'une formation supérieure niveau BAC +5.
- Expérience minimale de 3 ans dans des fonctions similaires acquise de préférence au sein d'une société de promotion immobilière ou une société de gestion immobilière.
- Connaissance de l'environnement réglementaire (AML-FT, Corruption / trafic d'influence, Sanctions et Embargos...) et de ses déclinaisons dans la documentation normative (Code SG, Politiques Groupe...).
- Capacités relationnelles, d'écoute et de communication.
- Bonne capacité organisationnelle, et rigueur.
- Intérêt pour le travail en équipe.
- Maîtrise des outils bureautiques. Une bonne maîtrise d'Excel est indispensable pour les exercices de contrôle et de reporting.
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