Junior AFC Analyst (m/w/d)
Posted 1 week ago by Hays
Negotiable
Undetermined
Hybrid
Berlin, Germany
Summary: The Junior AFC Analyst role involves monitoring and investigating suspicious transactions for a leading global universal bank. The position requires effective communication with external authorities and the preparation of reports related to money laundering suspicions. Candidates should possess a commercial education or relevant qualifications, along with strong language skills in German and English. The role offers a flexible work model and various employee benefits.
Key Responsibilities:
- Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) sowie der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
Key Skills:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Alternativ auch Quereinsteiger mit entsprechender Qualifikation
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen und Gesetzgebung bzw. Bankproduktkenntnisse sind von Vorteil
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise
Salary (Rate): undetermined
City: Berlin
Country: Germany
Working Arrangements: hybrid
IR35 Status: undetermined
Seniority Level: undetermined
Industry: Other
Detailed Description From Employer:
Aufgaben
Profil
Benefits
Über das Unternehmen
- Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 90.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen
- Der Kunde bietet klugen und wachen Köpfen außergewöhnliche Chancen
Aufgaben
- Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) sowie der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Alternativ auch Quereinsteiger mit entsprechender Qualifikation
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen und Gesetzgebung bzw. Bankproduktkenntnisse sind von Vorteil
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise
Benefits
- Entlohnung nach iGZ-Tarif und außertarifliche Zulagen
- Moderne Büroräume mit moderner Hard- und Software sowie sehr guter Verkehrsanbindung
- Nutzung der Kantine
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis Freitag
- Individuelle und strukturierte Einarbeitung
- Digitale Zeiterfassung
- Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen wie Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse uvm.
- Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
- Fester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang an
- Homeoffice-Anteil von 2 Tagen in der Woche