CDD - Chargé de contrôle KYC - La Réunion - Conformité - Saint-Denis, DOM-TOM, France
Posted 2 weeks ago by SOCIETE GENERALE
Negotiable
Undetermined
Undetermined
Saint-Denis, France
Summary: The BFC is seeking a KYC Control Officer for its La Réunion site to join the Governance team within the General Secretariat. The role involves ensuring compliance and completeness of client KYC files during onboarding and periodic reviews, collaborating closely with the Front Office and Compliance services. Candidates should have a solid understanding of KYC compliance rules and possess strong analytical and organizational skills. This position offers opportunities for career advancement within a regional bank with a focus on customer satisfaction and performance.
Key Responsibilities:
- Ensure compliance and completeness of client documentation; adherence to decision-making processes and data quality in the operating system.
- Control KYC Clipro for onboarding and periodic reviews (commercial, trigger-based).
- Verify completeness of documentation.
- Check validity of supporting documents, data compliance, and filing controls.
- Alert in case of process non-compliance; verify FCCR/LAB FT classification.
Key Skills:
- Strong knowledge of KYC compliance rules.
- Previous successful experience in KYC or compliance roles.
- Attention to detail, organization, responsiveness, and autonomy.
- Good interpersonal skills and ability to work in a team.
- Strong analytical and synthesis capabilities.
Salary (Rate): undetermined
City: Saint-Denis
Country: France
Working Arrangements: undetermined
IR35 Status: undetermined
Seniority Level: undetermined
Industry: Other
Vos missions au quotidien
La BFC recrute, pour son site de La Réunion, un(e) chargé(e) de contrôle KYC F/H pour rejoindre l'équipe de de la Gouvernance, au sein du Secrétariat Général.
La raison d'être du poste consiste à contrôler les dossiers KYC des clients soit lors des " Entrées En Relation " soit lors des revues en lien avec le Front Office et le service Conformité.
Concrètement, vous serez amené(e) à :
- Vous assurer de la conformité et complétude documentaire du dossier client ; du respect du processus décisionnel et de la qualité des données dans le système d'exploitation.
- Contrôler des KYC Clipro des EeR, et de la revue (périodique, commerciale, sur fait déclencheurs)
- Vérifier la complétude documentaire
- Vérifier la validité des justificatifs / la conformité des données / les contrôles de fichages
- Alerter en cas de non- respect de process / Vérifier la classification FCCR/LAB FT
Et si c'était vous ?
Vous maitrisez les règles de conformité KYC et avez une première expérience réussie dans ce domaine.
Vous êtes rigoureux, organisé, réactif et autonome.
Doté d'un bon sens relationnel, vous appréciez travailler en équipe.
Vos capacités de synthèse et d'analyse vous permettront de mener à bien vos diverses missions.
Plus qu'un poste, un tremplin
Intégrer ce poste c'est la possibilité de rejoindre une banque locale de plein exercice sur ses territoires à La Réunion et à Mayotte, pour vous ouvrir ensuite à d'autres opportunités à l'international ou en France.
Pourquoi nous choisir ?
Rejoindre la BFC,
- c'est rejoindre une banque régionale de 400 collaborateurs avec des agences situées à La Réunion, à Mayotte et à Paris !
- c'est se donner la chance d'acquérir une belle expérience dans un secteur d'activité en pleine transformation !
- c'est évoluer vers des métiers d'expertise ou de management au sein d'une banque à taille humaine !
- c'est participer à une aventure unique et rejoindre une équipe tournée vers la satisfaction de ses clients et vers la performance !