Analyst Anti-Financial-Crime EMEA Hub (m/w/d)
Posted 1 week ago by Hays
Negotiable
Undetermined
Hybrid
Berlin, Germany
Summary: The Analyst Anti-Financial-Crime role at a leading global universal bank involves monitoring AML alerts, investigating suspicious transactions, and supporting process optimizations. The position requires a strong understanding of AML regulations and the ability to work both independently and collaboratively. The role is based in Berlin and offers a flexible work model with a focus on work-life balance. Candidates should possess relevant banking qualifications and experience in a similar position.
Key Responsibilities:
- Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechende Dokumentation
- Erkennen, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen
- Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
- Proaktive Unterstützung bei Prozess- und Systemoptimierungen
- Unterstützung neuer Teammitglieder bei der fachlichen und persönlichen Integration ins Team
Key Skills:
- Bankkaufmännische Ausbildung oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium mit Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Erfahrungen im Priorisieren von Aufgaben sowie Überwachung der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben
- Grundlegende Kenntnisse der deutschen/ europäischen AML Anforderungen / Gesetzgebung
- Gute analytische und investigative Fähigkeiten mit der Kompetenz eigenständig und im Team zu arbeiten verbunden mit ausgeprägter Entscheidungsfähigkeit sowie sorgfältigem Arbeiten
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift und gute MS Office Kenntnisse
Salary (Rate): undetermined
City: Berlin
Country: Germany
Working Arrangements: hybrid
IR35 Status: undetermined
Seniority Level: undetermined
Industry: Other
Detailed Description From Employer:
Aufgaben
Profil
Benefits
Über das Unternehmen
- Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 90.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen
- Der Kunde bietet klugen und wachen Köpfen außergewöhnliche Chancen
Aufgaben
- Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechende Dokumentation
- Erkennen, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen
- Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
- Proaktive Unterstützung bei Prozess- und Systemoptimierungen
- Unterstützung neuer Teammitglieder bei der fachlichen und persönlichen Integration ins Team
Profil
- Bankkaufmännische Ausbildung oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium mit Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Erfahrungen im Priorisieren von Aufgaben sowie Überwachung der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben
- Grundlegende Kenntnisse der deutschen/ europäischen AML Anforderungen / Gesetzgebung
- Gute analytische und investigative Fähigkeiten mit der Kompetenz eigenständig und im Team zu arbeiten verbunden mit ausgeprägter Entscheidungsfähigkeit sowie sorgfältigem Arbeiten
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift und gute MS Office Kenntnisse
Benefits
- Entlohnung nach iGZ-Tarif und außertarifliche Zulagen
- Moderne Büroräume mit moderner Hard- und Software sowie sehr guter Verkehrsanbindung
- Nutzung der Kantine
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis Freitag
- Individuelle und strukturierte Einarbeitung
- Digitale Zeiterfassung
- Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen wie Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse u.v.m.
- Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
- Fester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang
- Homeoffice-Anteil von 2 Tagen in der Woche