AML Analist - Geen ervaring vereist
Posted 1 week ago by 1749289894
Negotiable
Undetermined
Undetermined
Utrecht
Summary: The role of AML Analyst involves thorough analysis of commercial clients to ensure compliance with financial regulations. The position requires conducting in-depth research using both internal systems and external sources to create well-supported client dossiers. The analyst will handle a diverse portfolio, providing a dynamic work environment that is both relevant and challenging. This position is suitable for individuals with strong analytical skills and a proactive approach to information gathering.
Key Responsibilities:
- Analyze commercial clients to assess compliance with Wwft and other regulations.
- Conduct in-depth research using desk research, internal systems, and external sources.
- Prepare detailed client dossiers, including risk assessments, summaries, and classifications.
- Document findings in designated systems.
- Manage a diverse portfolio of clients, ranging from local businesses to international corporations.
Key Skills:
- WO thinking and working level.
- Availability for a minimum of 36 hours per week (40 hours is also acceptable).
- Proactive in seeking relevant information and knowledge.
- Hands-on mentality with a focus on quality and productivity.
- Ability to think in opportunities and quickly translate new knowledge into results.
- Responsibility for personal development.
Salary (Rate): £3,200 monthly
City: Utrecht
Country: Netherlands
Working Arrangements: undetermined
IR35 Status: undetermined
Seniority Level: undetermined
Industry: Other
Functieomschrijving
Ben jij analytisch sterk en wil je bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit? Heb je affiniteit met wet- en regelgeving, en krijg je energie van het uitpluizen van complexe klantstructuren? Dan is deze functie als AML-analist echt iets voor jou.
In deze rol analyseer je commerciële klanten grondig om te beoordelen of zij voldoen aan de eisen van de Wwft en overige wet- en regelgeving. Je voert diepgaand onderzoek uit via deskresearch, waarbij je zowel interne systemen als externe (openbare) bronnen gebruikt. Op basis van jouw bevindingen stel je een zorgvuldig en goed onderbouwd klantdossier op, inclusief risico-inschatting, samenvatting en classificatie. Deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen.
Je werkt met een diverse portefeuille: de ene dag onderzoek je een lokale ondernemer, de volgende dag verdiep je je in een internationaal concern. Die afwisseling maakt dat geen dag hetzelfde is, en jouw werk altijd relevant en uitdagend blijft.
Jouw Profiel
- WO denk- en werkniveau
- Beschikbaar voor minimaal 36 uur per week (40 uur mag ook)
- Je bent proactief en zoekt zelfstandig naar relevante informatie en kennis
- Je hebt een hands-on mentaliteit met oog voor kwaliteit én productiviteit
- Je denkt in kansen en weet nieuwe kennis snel om te zetten in resultaat
- Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling
Werken bij OliverJames
Bij Oliver James krijg je toegang tot een sterk netwerk binnen de financiële sector en de kans om aan de slag te gaan bij toonaangevende instellingen. Je profiteert van persoonlijke begeleiding, een uitgebreid opleidingsaanbod én toegang tot trainingen zoals Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain, en ACAMS.
Wij geloven in een aanpak die draait om jouw groei en ambities. Of je nu net begint of al enige ervaring hebt: wij zorgen dat jij klaar bent voor je volgende stap.
Klaar om impact te maken?
Neem dan contact op met Bjorn Beukers via bjorn.beukers@oliverjames.com of bel naar 06 39520443.